PROGRAMA DE INVESTIDORES IMIGRANTES EB-5
Um caminho para a cidadania dos EUA
Programa de Investidores Imigrantes EB-5
Nosso sócio-gerente, Andrew P. Johnson, processa solicitações de residência permanente EB-5 há 17 anos. Ele representou solicitantes do visto EB-5 de vários países ao redor do mundo. As principais questões com os requerentes do EB-5 são comprovar a origem legal dos fundos para o investimento EB-5, escolher um Centro Regional para o investimento e analisar as cláusulas de proteção e garantias de conclusão no memorando de colocação privada do desenvolvedor e outras medidas de segurança para proteger o investimento do requerente. O Sr. Johnson falou com grupos de investidores EB-5 em países no exterior, como Istambul, Turquia, Dhaka, Bangladesh; e Tbilisi, Geórgia. Em 2014, foi convidado a falar aos Embaixadores das Nações Unidas em Nova Iorque e posteriormente aos Embaixadores dos Estados Unidos em Washington DC sobre o programa de investimentos EB-5.
Como provar a origem dos fundos do EB-5?
O Programa EB-5 é um programa de vistos que oferece aos empresários estrangeiros, aos seus cônjuges e aos seus filhos solteiros com menos de 21 anos a oportunidade de obter residência permanente nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que estimula a economia dos EUA. O programa é administrado pelos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) e exige que os candidatos invistam US$ 800.000 em uma área de emprego específica. Um aspecto fundamental do processo de aplicação do EB-5 é a capacidade do requerente de estabelecer que os fundos de investimento não têm vínculos com atividades criminosas. Como resultado, os regulamentos EB-5 exigem que o requerente prove tanto uma “fonte legal” dos fundos como um “caminho” legal dos fundos, o que significa que os fundos foram transferidos para o Centro Regional por meios legais.
Documentos são necessários para provar a origem dos fundos do EB-5?
Para provar que o capital de investimento veio de uma fonte legal, os regulamentos EB-5 exigem que o requerente apresente:
• Registros de negócios estrangeiros;
• Declarações fiscais societárias, societárias e pessoais ou documentos similares arquivados nos 5 anos anteriores;
• Evidências que identificam outras fontes de capital; ou
• Cópias autenticadas de sentenças judiciais, processos judiciais pendentes e processos administrativos dos últimos 15 anos.
Como rastrear os fundos EB-5 até sua fonte original?
É importante que o requerente compreenda que os fundos de investimento devem ser rastreados até à sua origem original. Por exemplo, se os fundos a serem utilizados para o investimento EB-5 estiverem numa conta bancária, o requerente terá de apresentar extratos bancários que demonstrem que os fundos estão na conta, mas também deverá documentar onde os fundos estavam antes de serem depositados na conta. conta bancária. As mesmas regras se aplicam se os fundos EB-5 estiverem vinculados a investimentos imobiliários, ações ou contas comerciais.
Todos os fundos de investimento, mesmo que provenham de fontes múltiplas, devem ser rastreados numa cadeia ininterrupta até à fonte original. Se a fonte original for um terceiro, como um empréstimo bancário, um presente de um amigo ou parente ou uma herança, os fundos deverão ser vinculados ao terceiro e deverá haver prova de que foram obtidos legalmente pelo terceiro.
A prova da origem original dos fundos exige muitas vezes que o requerente apresente uma quantidade considerável de documentação. Isso pode incluir extratos bancários, de aposentadoria e de contas de ações; documentos que memorizem transações imobiliárias e impostos sobre a propriedade; documentos de empréstimo que demonstrem que os empréstimos do requerente provêm de uma fonte legal; declarações de imposto de renda; contratos de trabalho e demonstrações financeiras refletindo salários, rendimentos e bônus; e quaisquer documentos que estabeleçam qualquer tipo de receita empresarial. Esta lista não é exaustiva e o requerente poderá ser obrigado a rastrear um único conjunto de fundos através de múltiplos níveis de investimento.
Por exemplo, suponha que o candidato esteja investindo US$ 800.000 em um projeto de centro regional e US$ 400.000 desses fundos estejam em uma conta bancária. Além disso, suponha que os US$ 400.000 na conta bancária tenham sido originados como um presente de US$ 200.000 dos pais e tenham crescido com o tempo para US$ 400.000 como resultado de vários negócios e investimentos em ações. O requerente deve documentar esses fundos em cada camada transacional, começando com a prova de que os US$ 200.000 foram obtidos legalmente pelos pais que doaram os fundos. Em seguida, o requerente precisa mostrar como o dinheiro cresceu legalmente para US$ 400.000 por meio de investimentos em ações e negócios. Além disso, lembre-se de que isso reflete apenas metade do investimento de US$ 800.000. O requerente também deverá rastrear os outros US$ 400.000 até sua fonte original.
Como comprovar a origem dos fundos EB-5 para uma transação imobiliária?
Finalmente, poderá haver situações em que o requerente não consiga fornecer parte da documentação necessária. Cada fonte de fundos terá uma lista separada de documentos necessários para comprovar uma via legal para fins do USCIS. Se um requerente estivesse a tentar provar a sua origem de fundos através de uma transação imobiliária que foi inicialmente paga através dos rendimentos do investidor, o requerente teria de fornecer extratos bancários que refletissem os depósitos do seu salário. A evidência secundária pode ser o pagamento de impostos ou um contrato de trabalho. Esses documentos ajudariam a comprovar que a origem dos recursos foi obtida legalmente antes da compra do imóvel.
Para uma compra de um imóvel, os documentos necessários para ajudar a provar a origem dos fundos incluiriam um contrato de compra, certificado ou escritura de propriedade do imóvel e extratos bancários que comprovem o pagamento desse imóvel. Em alguns países, não são possíveis documentos imobiliários normalizados e seria necessário preparar declarações para complementar a falta de provas.