EB-5 PROGRAMI I INVESTORIT TË EMIGRANTËVE
Një rrugë drejt shtetësisë amerikane
EB-5 Programi i Investitorëve të Emigrantëve
Partneri ynë Menaxhues, Andrew P. Johnson ka përpunuar aplikimet për qëndrim të përhershëm EB-5 për 17 vitet e fundit. Ai ka përfaqësuar aplikantët që aplikojnë për vizën EB-5 nga shumë vende të botës. Çështjet kryesore me aplikantët EB-5 janë vërtetimi i origjinës ligjore të fondeve për investimin EB-5, zgjedhja e një Qendre Rajonale për investimin dhe analizimi i klauzolave të mbrojtjes dhe garancive të përfundimit brenda memorandumit të vendosjes private nga zhvilluesi dhe masa të tjera sigurie. për të mbrojtur investimin e aplikantit. Z. Johnson ka folur me grupet e investitorëve të EB-5 në vende të huaja si Stambolli, Turqia Dhaka, Bangladeshi; dhe Tbilisi, Gjeorgji. Në vitin 2014, ai u ftua të fliste me Ambasadorët e Kombeve të Bashkuara në Nju Jork dhe më vonë me Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara në Uashington DC për programin e investimeve EB-5.
Si të vërtetoni burimin e fondeve EB-5?
Programi EB-5 është një program vizash që u ofron sipërmarrësve të huaj shtetas, bashkëshortëve të tyre dhe fëmijëve të tyre të pamartuar nën moshën 21 vjeç, një mundësi për të marrë një qëndrim të përhershëm në Shtetet e Bashkuara, duke stimuluar njëkohësisht ekonominë amerikane. Programi administrohet nga Shërbimet e Shtetësisë dhe Imigrimit të SHBA (USCIS) dhe kërkon që aplikantët të investojnë 800,000 dollarë në një zonë të synuar punësimi. Një aspekt kyç i procesit të aplikimit EB-5 është aftësia e aplikantit për të vërtetuar se fondet e investimit nuk kanë lidhje me aktivitetin kriminal. Si rezultat, rregulloret EB-5 kërkojnë që aplikanti të provojë një "burim të ligjshëm" të fondeve dhe "rrugë" të ligjshme të fondeve, që do të thotë se fondet janë transferuar në Qendrën Rajonale me mjete të ligjshme.
Duhen dokumente për të vërtetuar burimin e fondeve EB-5?
To prove that the investment capital came from a lawful source, the EB-5 regulations require the applicant to submit:
• Foreign business records;
• Corporate, partnership, and personal tax returns or similar documents that were filed in the preceding 5 years;
• Evidence identifying other sources of capital; or
• Certified copies of court judgments, pending court cases, and administrative proceedings within the past 15 years.
Si të gjurmoni fondet EB-5 në burimin e tyre origjinal?
Është e rëndësishme që aplikanti të kuptojë se fondet e investimit duhet të gjurmohen në burimin e tyre origjinal. Për shembull, nëse fondet që do të përdoren për investimin EB-5 janë në një llogari bankare, aplikanti do të duhet të paraqesë deklarata bankare që tregojnë se fondet janë në llogari, por gjithashtu duhet të dokumentojë se ku ishin fondet përpara se të depozitoheshin në Llogari bankare. Të njëjtat rregulla zbatohen nëse fondet EB-5 janë të lidhura në investime në pasuri të paluajtshme, aksione ose llogari biznesi.
Të gjitha fondet e investimeve, edhe nëse vijnë nga burime të shumta, duhet të gjurmohen në një zinxhir të pandërprerë deri në burimin origjinal. Nëse burimi origjinal është një palë e tretë si hua bankare, dhuratë nga një mik ose i afërm ose trashëgimi, fondet duhet të lidhen përsëri me palën e tretë dhe duhet të ketë prova që ato janë marrë në mënyrë të ligjshme nga pala e tretë.
Provimi i burimit origjinal të fondeve shpesh kërkon që aplikanti të paraqesë një sasi të konsiderueshme dokumentacioni. Kjo mund të përfshijë gjëra të tilla si pasqyrat e llogarisë bankare, të daljes në pension dhe aksioneve; dokumente që përkujtojnë transaksionet e pasurive të paluajtshme dhe taksat mbi pronën; dokumentet e huasë që tregojnë se kreditë e aplikantit vinin nga një burim i ligjshëm; pasqyrat e tatimit mbi të ardhurat; kontratat e punës dhe pasqyrat financiare që pasqyrojnë pagat, të ardhurat dhe shpërblimet; dhe çdo dokument që vërteton çdo lloj të ardhurash nga biznesi. Kjo listë nuk është shteruese dhe aplikantit mund t'i kërkohet të gjurmojë një grup të vetëm fondesh përmes shtresave të shumta të investimeve.
Për shembull, supozoni se aplikanti po investon 800,000 dollarë në një projekt për Qendrën Rajonale dhe 400,000 dollarë nga këto fonde janë në një llogari bankare. Për më tepër, supozoni se 400,000 dollarët në llogarinë bankare e kishin origjinën si një dhuratë prej 200,000 dollarësh nga prindi dhe u rritën me kalimin e kohës në 400,000 dollarë si rezultat i disa investimeve të biznesit dhe aksioneve. Aplikanti duhet t'i dokumentojë këto fonde përmes çdo shtrese transaksioni duke filluar me prova se 200,000 dollarë ishin të marra në mënyrë të ligjshme nga prindi që i dhuroi fondet. Më pas, aplikanti duhet të tregojë se si paratë u rritën ligjërisht në 400,000 dollarë përmes investimeve të aksioneve dhe biznesit. Gjithashtu, mbani në mend se kjo pasqyron vetëm gjysmën e investimit prej 800,000 dollarësh. Aplikantit do t'i kërkohet gjithashtu të gjurmojë 400,000 dollarët e tjerë në burimin e tij origjinal.
Si të provoni EB-5 origjinën e fondeve për një transaksion të pasurive të paluajtshme?
Së fundi, mund të ketë situata në të cilat aplikanti nuk është në gjendje të sigurojë disa nga dokumentacioni i nevojshëm. Çdo burim fondesh do të ketë një listë të veçantë të dokumenteve të kërkuara për të vërtetuar një rrugë ligjore për qëllimet e USCIS. Nëse një aplikant po përpiqej të provonte burimin e tij të fondeve përmes një transaksioni të pasurive të paluajtshme që fillimisht ishte paguar përmes të ardhurave të investitorit, aplikanti do të duhej të siguronte deklarata bankare që pasqyrojnë depozitat e pagës së tij. Prova dytësore mund të jetë pagesa e taksave ose një kontratë pune. Këto dokumente do të ndihmonin në vërtetimin se origjina e fondeve ishte fituar ligjërisht përpara blerjes së pasurisë së paluajtshme.
Për një blerje të pasurive të paluajtshme, dokumentet e nevojshme për të ndihmuar në vërtetimin e origjinës së fondeve do të përfshijnë një marrëveshje blerjeje, certifikatë pronësie ose akt, dhe deklarata bankare që tregojnë pagesën për atë pronë. Në disa vende dokumentet standarde të pasurive të paluajtshme nuk janë të mundshme dhe duhet të përgatiten deklarata për të plotësuar mungesën e provave.