CHƯƠNG TRÌNH NHÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB-5
Con đường trở thành công dân Hoa Kỳ
Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5
Đối tác quản lý của chúng tôi, Andrew P. Johnson đã xử lý các đơn xin thường trú EB-5 trong 17 năm qua. Ông đã đại diện cho những người nộp đơn xin thị thực EB-5 từ nhiều quốc gia trên thế giới. Các vấn đề chính với người nộp đơn EB-5 là chứng minh nguồn gốc hợp pháp của quỹ cho khoản đầu tư EB-5, chọn Trung tâm khu vực để đầu tư và phân tích các điều khoản bảo vệ cũng như đảm bảo hoàn thành trong bản ghi nhớ phát hành riêng lẻ của nhà phát triển và các biện pháp an toàn khác. để bảo vệ khoản đầu tư của người nộp đơn. Ông Johnson đã nói chuyện với các nhóm nhà đầu tư EB-5 ở các nước ở nước ngoài như Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ Dhaka, Bangladesh; và Tbilisi, Gruzia. Năm 2014, ông được mời nói chuyện với Đại sứ Liên Hợp Quốc tại New York và sau đó là Đại sứ Hoa Kỳ tại Washington DC về chương trình đầu tư EB-5.
Làm thế nào để chứng minh nguồn vốn EB-5?
Chương trình EB-5 là một chương trình thị thực dành cho các doanh nhân nước ngoài, vợ/chồng và con chưa lập gia đình của họ dưới 21 tuổi có cơ hội được thường trú tại Hoa Kỳ đồng thời kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ. Chương trình này được quản lý bởi Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) và yêu cầu người nộp đơn đầu tư 800.000 USD vào Khu vực Việc làm Mục tiêu. Một khía cạnh quan trọng của quy trình nộp đơn xin EB-5 là khả năng của người nộp đơn để chứng minh rằng các quỹ đầu tư không có mối liên hệ với hoạt động tội phạm. Do đó, các quy định EB-5 yêu cầu người nộp đơn phải chứng minh cả “nguồn hợp pháp” của quỹ và “đường dẫn” hợp pháp của quỹ, nghĩa là tiền được chuyển đến Trung tâm Khu vực bằng các phương tiện hợp pháp.
Documents Are Needed to Prove EB-5 Source of Funds?
Để chứng minh vốn đầu tư có nguồn gốc hợp pháp, quy định EB-5 yêu cầu người nộp đơn phải nộp:
• Hồ sơ kinh doanh nước ngoài;
• Tờ khai thuế doanh nghiệp, công ty hợp danh và cá nhân hoặc các tài liệu tương tự đã được nộp trong 5 năm trước đó;
• Bằng chứng xác định các nguồn vốn khác; hoặc
• Bản sao công chứng các phán quyết của tòa án, các vụ án đang chờ xử lý và các thủ tục hành chính trong vòng 15 năm qua.
Làm cách nào để truy tìm nguồn vốn EB-5 đến nguồn ban đầu của chúng?
Điều quan trọng là người nộp đơn phải hiểu rằng quỹ đầu tư phải được truy nguyên nguồn gốc ban đầu của chúng. Ví dụ: nếu số tiền được sử dụng cho khoản đầu tư EB-5 nằm trong tài khoản ngân hàng, người nộp đơn sẽ cần nộp báo cáo ngân hàng cho thấy số tiền đó có trong tài khoản nhưng cũng phải ghi rõ số tiền đó ở đâu trước khi chúng được gửi vào tài khoản. tài khoản ngân hàng. Các quy tắc tương tự cũng được áp dụng nếu quỹ EB-5 được gắn với các khoản đầu tư bất động sản, cổ phiếu hoặc tài khoản kinh doanh.
Tất cả các quỹ đầu tư, ngay cả khi chúng đến từ nhiều nguồn, đều phải được truy tìm nguồn gốc theo một chuỗi liên tục. Nếu nguồn ban đầu là bên thứ ba, chẳng hạn như khoản vay ngân hàng, quà tặng từ bạn bè hoặc người thân hoặc tài sản thừa kế, số tiền cần phải được kết nối trở lại với bên thứ ba và phải có bằng chứng cho thấy chúng được bên thứ ba thu được một cách hợp pháp.
Việc chứng minh nguồn vốn ban đầu thường yêu cầu người nộp đơn phải nộp một lượng tài liệu đáng kể. Điều này có thể bao gồm những thứ như báo cáo tài khoản ngân hàng, quỹ hưu trí và chứng khoán; tài liệu ghi nhớ giao dịch bất động sản và thuế tài sản; hồ sơ vay vốn chứng minh khoản vay của người nộp đơn có nguồn gốc hợp pháp; báo cáo thuế thu nhập; hợp đồng lao động và báo cáo tài chính phản ánh tiền lương, thu nhập và tiền thưởng; và bất kỳ tài liệu nào thiết lập bất kỳ loại thu nhập kinh doanh nào. Danh sách này không đầy đủ và người nộp đơn có thể được yêu cầu theo dõi một nhóm tiền thông qua nhiều lớp đầu tư.
Ví dụ: giả sử người nộp đơn đang đầu tư 800.000 USD vào Dự án Trung tâm Khu vực và 400.000 USD trong số tiền đó nằm trong tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, giả sử số tiền 400.000 USD trong tài khoản ngân hàng có nguồn gốc là món quà trị giá 200.000 USD từ cha mẹ và tăng lên theo thời gian lên 400.000 USD do kết quả của một số hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán. Người nộp đơn phải ghi lại các khoản tiền này thông qua từng lớp giao dịch bắt đầu bằng bằng chứng rằng số tiền 200.000 USD này là do phụ huynh tặng tiền một cách hợp pháp. Tiếp theo, người nộp đơn cần chứng minh số tiền đã tăng lên hợp pháp như thế nào lên 400.000 USD thông qua đầu tư chứng khoán và kinh doanh. Ngoài ra, hãy nhớ rằng điều này chỉ phản ánh một nửa khoản đầu tư 800.000 USD. Người nộp đơn cũng sẽ được yêu cầu truy tìm nguồn gốc 400.000 USD còn lại.
Làm thế nào để chứng minh nguồn vốn EB-5 cho giao dịch bất động sản?
Cuối cùng, có thể có những trường hợp người nộp đơn không thể cung cấp một số tài liệu cần thiết. Mỗi nguồn vốn sẽ có một danh sách riêng các tài liệu cần thiết để chứng minh lộ trình hợp pháp cho mục đích của USCIS. Nếu người nộp đơn đang cố gắng chứng minh nguồn vốn của mình thông qua một giao dịch bất động sản được thanh toán ban đầu thông qua thu nhập của nhà đầu tư, thì người nộp đơn sẽ cần cung cấp bảng sao kê ngân hàng phản ánh khoản tiền lương của họ. Bằng chứng thứ cấp có thể là các khoản thanh toán thuế hoặc hợp đồng lao động. Những tài liệu này sẽ giúp chứng minh rằng nguồn gốc của số tiền này có được một cách hợp pháp trước khi mua bất động sản.
Đối với việc mua Bất động sản, các tài liệu cần thiết để giúp chứng minh nguồn gốc của vốn sẽ bao gồm hợp đồng mua bán, giấy chứng nhận hoặc chứng thư sở hữu tài sản và bảng sao kê ngân hàng cho thấy khoản thanh toán cho tài sản đó. Ở một số quốc gia, không có giấy tờ bất động sản tiêu chuẩn và cần phải chuẩn bị các bản kê khai để bổ sung cho việc thiếu bằng chứng.