EB-5 GÖÇMEN YATIRIMCI PROGRAMI
ABD Vatandaşlığına Giden Yol
EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı
Yönetici Ortağımız Andrew P. Johnson, son 17 yıldır EB-5 daimi ikamet başvurularını işliyor. Dünyanın birçok ülkesinden EB-5 vizesine başvuran başvuru sahiplerini temsil etmiştir. EB-5 başvuru sahipleriyle ilgili öncelikli konular, EB-5 yatırımı için fonların yasal kökeninin kanıtlanması, yatırım için bir Bölgesel Merkez seçilmesi ve geliştirici tarafından özel yerleştirme mutabakatındaki koruma hükümlerinin ve tamamlama garantilerinin ve diğer güvenlik önlemlerinin analiz edilmesidir. Başvuru sahibinin yatırımını korumak için. Bay Johnson, İstanbul, Türkiye Dakka, Bangladeş gibi yurt dışındaki ülkelerdeki EB-5 yatırımcı gruplarıyla konuştu; ve Tiflis, Gürcistan. 2014 yılında New York'taki Birleşmiş Milletler Büyükelçileriyle ve daha sonra Washington DC'deki ABD Büyükelçileriyle EB-5 yatırım programı hakkında konuşmak üzere davet edildi.
EB-5 Fon Kaynağı Nasıl Kanıtlanır?
EB-5 Programı, yabancı uyruklu girişimcilere, onların eşlerine ve 21 yaşın altındaki evlenmemiş çocuklarına Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi ikamet etme fırsatı verirken aynı zamanda ABD ekonomisini canlandıran bir vize programıdır. Program, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından yönetilmektedir ve başvuru sahiplerinin Hedeflenen İstihdam Alanına 800.000 ABD Doları yatırım yapmalarını gerektirmektedir. EB-5 başvuru sürecinin önemli bir yönü, başvuru sahibinin yatırım fonlarının suç faaliyetleriyle hiçbir bağlantısı olmadığını kanıtlayabilmesidir. Sonuç olarak, EB-5 düzenlemeleri, başvuru sahibinin hem fonların "yasal kaynağı"nı hem de fonların yasal "yolunu" kanıtlamasını gerektirir; bu, fonların Bölgesel Merkeze yasal yollarla aktarıldığı anlamına gelir.
EB-5 Fon Kaynağını Kanıtlamak İçin Belgeler Gerekli mi?
Yatırım sermayesinin yasal bir kaynaktan geldiğini kanıtlamak için EB-5 düzenlemeleri başvuru sahibinin aşağıdakileri sunmasını gerektirir:
• Yabancı ticari kayıtlar;
• Son 5 yılda verilmiş olan kurumsal, ortaklık ve kişisel vergi beyannameleri veya benzeri belgeler;
• Diğer sermaye kaynaklarını tanımlayan kanıtlar; veya
• Son 15 yıl içindeki mahkeme kararlarının, devam eden davaların ve idari işlemlerin onaylı kopyaları.
EB-5 Fonlarını Orijinal Kaynaklarına Nasıl Ulaştırabiliriz?
Başvuru sahibinin, yatırım fonlarının orijinal kaynaklarına kadar izlenmesi gerektiğini anlaması önemlidir. Örneğin, EB-5 yatırımı için kullanılacak fonların bir banka hesabında olması durumunda, başvuru sahibinin, fonların hesapta olduğunu gösteren banka ekstrelerini ibraz etmesi gerekecek, ancak aynı zamanda fonların, banka hesabına yatırılmadan önce nerede olduğunu da belgelemesi gerekecektir. banka hesabı. EB-5 fonlarının gayrimenkul yatırımlarına, hisse senetlerine veya işletme hesaplarına bağlanması durumunda da aynı kurallar geçerlidir.
Tüm yatırım fonları, birden fazla kaynaktan gelseler dahi, kesintisiz bir zincir halinde orijinal kaynağa kadar takip edilmelidir. Orijinal kaynak, banka kredisi, arkadaş veya akrabadan hediye veya miras gibi üçüncü bir tarafsa, fonların üçüncü tarafa bağlanması ve bunların üçüncü tarafça yasal olarak elde edildiğine dair kanıt bulunması gerekir.
Fonların orijinal kaynağının kanıtlanması çoğu zaman başvuru sahibinin önemli miktarda belge sunmasını gerektirir. Bu, banka, emeklilik ve hisse senedi hesap özetleri gibi şeyleri içerebilir; emlak işlemlerini ve emlak vergilerini anan belgeler; başvuru sahibinin kredilerinin yasal bir kaynaktan geldiğini gösteren kredi belgeleri; gelir vergisi beyanları; maaş, kazanç ve ikramiyeleri yansıtan iş sözleşmeleri ve mali tablolar; ve her türlü ticari geliri belirleyen tüm belgeler. Bu liste kapsamlı değildir ve başvuru sahibinin birden fazla yatırım katmanı aracılığıyla tek bir fon setini izlemesi gerekebilir.
Örneğin, başvuru sahibinin Bölgesel Merkez Projesine 800.000 ABD Doları yatırım yaptığını ve bu fonların 400.000 ABD Dolarının bir banka hesabında olduğunu varsayalım. Ek olarak, banka hesabındaki 400.000 $'ın ebeveynden gelen 200.000 $'lık bir hediye olduğunu ve çeşitli iş ve hisse senedi yatırımlarının sonucu olarak zaman içinde 400.000 $'a yükseldiğini varsayalım. Başvuru sahibi, bu fonları, 200.000 ABD dolarının, fonları hediye eden ebeveyn tarafından yasal olarak elde edildiğine dair kanıtla başlayarak, her işlem katmanında belgelemelidir. Daha sonra başvuru sahibinin, hisse senedi ve iş yatırımları yoluyla paranın yasal olarak nasıl 400.000 dolara çıktığını göstermesi gerekiyor. Ayrıca bunun 800.000 $'lık yatırımın yalnızca yarısını yansıttığını unutmayın. Başvuru sahibinin ayrıca diğer 400.000 doların orijinal kaynağına kadar izini sürmesi de istenecek.
Bir Gayrimenkul İşleminde EB-5 Fonlarının Kaynağı Nasıl Kanıtlanır?
Son olarak, başvuru sahibinin gerekli belgelerden bazılarını sağlayamadığı durumlar olabilir. Her fon kaynağı, USCIS amaçları doğrultusunda yasal bir rotayı kanıtlamak için gerekli belgelerin ayrı bir listesine sahip olacaktır. Başvuru sahibinin fon kaynağını, başlangıçta yatırımcının geliri üzerinden ödenen bir gayrimenkul işlemi yoluyla kanıtlamaya çalışması halinde, başvuru sahibinin maaşlarının yatırıldığı mevduatı gösteren banka hesap özetlerini sunması gerekecektir. İkincil kanıt vergi ödemeleri veya bir iş sözleşmesi olabilir. Bu belgeler, fonların kaynağının, gayrimenkulün satın alınmasından önce yasal olarak kazanıldığının kanıtlanmasına yardımcı olacaktır.
Bir Gayrimenkul satın alımında, fonların kaynağını kanıtlamaya yardımcı olması için gereken belgeler arasında bir satın alma sözleşmesi, mülk sahipliği belgesi veya tapusu ve söz konusu mülk için yapılan ödemeyi gösteren banka ekstreleri yer alır. Bazı ülkelerde standart emlak belgeleri mümkün değildir ve delil eksikliğini tamamlamak için beyannamelerin hazırlanması gerekebilir.